안녕하세요 고액 현금거래 정보의 제공사실 통보서라는 해괴망측한.. 통보서를 받은 올해 고3되는 남학생입니다. 금융정보분석원에서 온 것이구요, 이 분 (http://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=4&dirId=40107&docId=215911626&qb...
... 고액 현금거래 정보의 제공사실 통보서란 질문자님의 계좌에서 큰 금액이 인출되었고 이 금액의 사용 용도 및 출처를 조사 할수도 있다는 내용입니다. 보통 비자금이나 세금포탈 , 불법등에 이용할 소지가있는 큰 금액에대해서는...
오늘 금융거래정보제공 사실통보서가왓는데 옛날에 사설스포츠토토를해서 나와잇는번호로전화해보니 회원수도많고 금액이 2만원이라 남어가는데 다음부터는하지말라네요 그러면 처벌않받는건가요? 은행에서 금융거래정보제공...
1.우체국에서 오늘 금융거래 정보제공 사실 통보서가 왔는데 혹시 문제되는것 아니죠? 2.정보제공 법적 근거 - 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 제4조 제1항 - 국민기초생활보장법 생계급여 이렇게 해서 통지서가 왔는데...
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... 금융거래정보 제공사실 통보서는 말그대로 금융거래정보를 요청기관에 제공한 사실을 통보하는 것인데 포항지청에서 대구은행에 귀하의 인적사항을 요청하여 열람 및 확보하였다는 것입니다. 수사기관에서 개인의 인적사항 등을...
금융정보분석원의 고액 현금거래 정보의 "제공 사실 통보서" 예시 또한 해외계좌도 10억원이 넘게 입금된 날이 하루라도 있으면 이에 대한 계좌를 다음 해 6월에 국세청에 신고해야 한다. 이를 제대로 신고하지 않으면...
FIU 고액거래 정보로 탈세 조사… 행정 편의 ‘남용’ 박모(45)씨는 최근 ‘금융거래정보 제공사실 통보서... 이는 2013년 말부터 세정당국이 FIU로부터 고액현금거래보고제도(CTR)로 얻은 금융정보를 제공받아 탈세...
지난해 연말 도매업종을 운영하는 나인출(가명)씨는 금융정보분석원(FIU)이 보낸 ‘고액 현금거래 정보의 제공사실 통보서’를 받았다. 내용을 살펴보니 FIU가 나씨의 고액 현금거래 내역을 국세청에 제공했다는...
그런데 얼마 후 고액 현금거래 내역이 국세청에 제공됐다는 내용이 담긴 ‘고액 현금거래 정보의 제공사실 통보서’란 금융분석원장 명의의 우편물을 받았습니다. 김씨는 왜 이런 우편물을 받았을까요....