현금거래보고 기준금액이 변경되었네요 2,000만 원 이상의 현금거래에서 1,000만 원 이상의 현금거래로 바뀌었습니다. 그래서 1,000만 원 이상 현금거래 시에는 조심해야 하는 부분이 생긴 것입니다. "수사 및...
이에 대한 예방적인 조치 중에 하나로 의심거래와 고액 현금거래를 보고하게 된 것이네요. 이 제도는... 명의로 거래를 해야 한다는 것입니다. 그리고 확인하는 기간은 하루 동안이고요. 현금거래의 입금과...
이혼소송비용 고액의 양육비 인정될까 평탄하고 굴곡없는 결혼생활을 이어간다는 것은 정말 그집안에... 소송제기를 보고 급히 본 법인 방문 논담하게 되었습니다. 우선 대리인의 경우 재산상태를 파악하는...
금일은 고액현금거래가 일어났을때 금융기관에서 금융정보분석원으로 보고하는 기준이 강화된것에... 추적가능한 거래들은 보고의무가 없구요. 현금의 입금 및 출금, 수표를 제시하여 현금으로 교환등...
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고액현금거래보고(Currency Transaction Report, CTR)는 동일인이 1일동안 동일 금융회사에서 입금 또는 출금한 현금금액이 기준금액 이상인 경우 금융회사가 금융정보분석원에 보고하는 법적의무제도이다....
김건생은 농협에서 현금으로 4천만원을 인추라여 손녀들의 증권게좌에 직접 입금해 향후에 좋은... 먼저 고액현금에 보고대상 해당 여부는 하나의 금융기관에서 동일인 명의로 1거래일 동안 일어난...
... 근데 타명의이체가 아닌 본인명의 통장에서 고액의 거래를 해도 보고가되나요? 2. 만약에 제통장에 있는 7천만원현금을 수표로 바꾼 후에 다시 현금으로바꿔서 입금을 한 후에 타은행 (본인명의 통장) 으로 이체를 해도 금감원에...
... 동일인 입금 출금 1000만원 넘는것도 신고 해야하나여? 고액현금거래제도 아시는분~ 내공 100걸어요ㅎ 안녕하세요^^ 고액현금거래 보고제도(CTR) 는, 동일인 명의 (동일...
고액수표를 현금화한것으로 보고는 은행에서 하니 되겠지만 부동산거래도 아닌데 조사나오고 자금출처조사하고 실제로 하는지요? 2천만원이상의 불법입금거래는 금융정보분석원에서 국세청에 통보를 하고 국세청이 자금출처에...
... 수표로 입금하길 원할 경우 어떻게 해야 하나요? 수표는 현금화할 때까지... 입금한건지 현금으로 입금한건지 찍히나요? 그리고 부동산거래시 상대방이... 돌고 도는 소액수표도 아니고 고액수표 바로 입금하는건데 부도날리가 없어요
은행에서 고액을 현찰로 인출할때요. 질문들어갑니다. 1.... 특정 금융거래의 보고 및 이용 등에 관한 법률에 따라 2019.4.30.부터 용도가 명확치 않은 전 금융기관 합산 1일 현금 입금 또는 출금 금액이 1천만원 이상인 경우...
가족애게 그냥 고액의 돈을 입금 하게 되면 문제될 소지가 잇나요? 고액현금거래 보고제도(CTR : Currency Transaction Report)'는, 금융회사가 고객과 일정한 금액 이상의 현금거래가 있는 경우 그 내용을 일률적으로 금융정보분석원...
원을 입금하고, 오후에 같은 은행에서 현금 500만 원을 인출하면 보고 대상에 해당하지 않는다. 회계상 가치 이전만이 이뤄지는 거래(계좌이체, 인터넷뱅킹 등)는 보고대상에 해당되지 않는다. 자기앞수표 거래는...
◆ 까다로워진 자금세탁방지제도 기존에는 2000만원 이상 현찰 입금 또는 인출이나 해당 금액의 수표를 현찰로 바꿔가는 거래 등 고액현금 거래에 대해서만 금융정보분석원(FIU)에 보고할 의무를 지녔지만 자금세탁방지...
캐시 이코노미는 거래가 신용카드, 계좌이체 등이 아니라 주로 화폐, 즉 현금으로 이뤄지는 경제를 뜻한다. 캐시 이코노미는 지하경제와 밀접한 관계가 있다. 보고서는 5만원권이 사라지면서 한국 경제에서 캐시...
거래가 하루 60건 정도 발생하는 것으로 나타났다. 하지만 이미 개설돼 있는 계좌로 송금,환전,어음·수표... 이와 함께 고액현금거래보고제도 시행에 따라 입금 또는 출금 기준으로 동일인이 동일은행에서 하루에 각각...
인출하면 보고대상에 포함된다. 기업은행 관계자는 “현금입금이나 출금이 실제 이뤄지지 않았어도... 말하며 수표, 외국통화는 제외된다”고 말했다. 하나은행 준법감시실 관계자는 “고액현금거래제도는 ‘고액’이...
무통장입금(송금), 외화환전은 보고기준 금액 합산시 제외된다. 보고기준 금액은 5000만원 이상에서 2008년... ▲ 고액 현금거래 보고대상(5000만원) 해당여부는 하나의 금융기관에서 동일인 명의로 하루동안 일어난...